Die Verletzung der Meldepflicht (Art.
37GwG) : eine Tour d'Horizon

Wirtschaftsstrafrecht 2025, Metropol, Zürich

Die Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 GwG ist ein aktuelles Thema, das in den letzten Jahren zahlreiche gerichtliche Entscheidungen nach sich gezogen hat. Diese Konferenz bietet die Gelegenheit, den rechtlichen Rahmen dieser Straftat, ihre Tatbestandsmerkmale sowie verschiedene praktische Fragen rund um die Verdachtsmeldungen von Geldwäscherei an die MROS zu beleuchten. Zu den behandelten Themen gehören insbesondere der Kreis der potenziellen Täter im Sinne von Art. 37 GwG, das Ende der Meldepflicht und die subsidiäre Haftung des Unternehmens gemäss Art. 49 FINMAG.